Как видно из текста решения, в рамках контрольной закупки гражданин купил в черняховском ларьке «Пресса» два лотерейных билета стоимостью 100 руб. каждый. Организатором лотереи являлось Министерство спорта.
Продавец отпустил лотерейные билеты, не спросив паспорт или иной документ, подтверждающий личность. Это и стало основанием для применения санкций к компании.
«При этом продавцом документ, подтверждающий личность, у клиента истребован не был. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, в упомянутой торговой точке отсутствовал, в силу чего общество не активировало и не использует личный кабинет на интернет-сайте Росфинмониторинга для просмотра такого перечня и доведения его до сведения своих сотрудников», - говорится в решении суда.
Также налоговые органы заявили об отсутствии у газетных ларьков правил внутреннего контроля в для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ходе разбирательства суд обратил внимание налоговых органов на то, что продавцы газетных киосков, как и продавцы иных товаров, могут не спрашивать паспорт у покупателя, если цена товара составляет менее 15 тыс. руб.
«В данном случае покупка одного лотерейного билета по цене 100 рублей является заключением одного договора об участии в лотерее. Для осуществления обязательной идентификации клиента необходима покупка одного билета на сумму, превышающую 15 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей; в ином случае Федеральный закон № 115-ФЗ позволяет не проводить идентификацию клиента», - констатировал суд и отменил решение налогового органа.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Согласно ЕГРЮЛ, владельцем «Черняховской прессы» является предприниматель Владимир Кацман.
Присоединиться